□ 審議通過(guò)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

                □ 確定2015年工作總體思路、主要目標(biāo)和工作重點(diǎn)

 

   1月30日上午，集團(tuán)公司股東會(huì)暨2015工作會(huì)在四樓會(huì)議室召開，會(huì)議聽取并審議通過(guò)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，確定2015年工作總體思路、主要目標(biāo)和 工作重點(diǎn)。集團(tuán)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)理班子成員出席會(huì)議；股東會(huì)成員、機(jī)關(guān)各部室正副部長(zhǎng)（主任），各單位經(jīng)理、書記、生產(chǎn)副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及職工代 表共120余人參加會(huì)議。會(huì)議由集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理張建成主持。

    會(huì)上，董事長(zhǎng)陳保國(guó)代表董事會(huì)作題為《變革創(chuàng)新、強(qiáng)化執(zhí)行、勇于擔(dān)當(dāng)、難中求進(jìn)，努力推動(dòng)企業(yè)各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階》的工作報(bào)告，對(duì)2014年度工作進(jìn)行總結(jié)，部署2015年主要工作。

    報(bào)告指出， 2014年，集團(tuán)公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，上下團(tuán)結(jié)一致，努力進(jìn)取，面對(duì)建筑業(yè)增長(zhǎng)乏力、房地產(chǎn)開發(fā)銷售放緩的不利局面，順應(yīng)“增速換擋、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài), 積極應(yīng)對(duì)，勇于擔(dān)當(dāng)，在改革創(chuàng)新中尋求突破，在克服困難中謀求發(fā)展。 

    報(bào)告從9個(gè)方面回顧了2014年工作完成情況。一、主要指標(biāo)完成情況。承接任務(wù)76.25 億元，完成企業(yè)總產(chǎn)值74.88億元，施工總產(chǎn)值72.76億元，實(shí)現(xiàn)利稅2.68億元，竣工面積321萬(wàn)平方米，與去年同期相比，均實(shí)現(xiàn)一定的增長(zhǎng)。二、市場(chǎng)開拓情況。中標(biāo)工程82項(xiàng)，任務(wù)總量較去年增長(zhǎng)了5億元，但受多重因素影響，未能完成全年預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。三、質(zhì)量、安全文明施工和技術(shù)管理情況。質(zhì) 量方面：獲“魯班獎(jiǎng)”1項(xiàng)、國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)1項(xiàng)；河南省優(yōu)質(zhì)工程“中州杯”2項(xiàng)、省優(yōu)裝飾工程2項(xiàng)、省工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程1項(xiàng)、省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程13項(xiàng)、省建 設(shè)工程“中原金杯獎(jiǎng)”3項(xiàng)、省保障性安居工程“安居獎(jiǎng)”2項(xiàng)；編制完成《施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南（一）》，貫徹落實(shí)“工程質(zhì)量治理兩年行動(dòng)方 案”。安全和文明施工方面：嚴(yán)格履行危險(xiǎn)性較大專項(xiàng)施工方案的審核、審批及專家論證制度，加強(qiáng)麥?zhǔn)铡⑶锸找约爸卮蠊?jié)日上班前新老務(wù)工人員的安全生產(chǎn)教育活 動(dòng)，推行施工現(xiàn)場(chǎng)帶班制度。獲省級(jí)安全文明工地5項(xiàng)。技術(shù)方面：綠色施工示范工程3項(xiàng)通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收；獲國(guó)家發(fā)明專利1項(xiàng)、省級(jí)工法4項(xiàng)；獲國(guó)家級(jí)QC成果 2項(xiàng)、省級(jí)8項(xiàng)；獲得“2013年度建筑節(jié)能之星突出貢獻(xiàn)單位”和“河南省工程建設(shè)QC小組活動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)”稱號(hào)。但BIM技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展緩慢，公司在技術(shù)管 理與創(chuàng)新及科技成果研發(fā)等方面應(yīng)躋身省內(nèi)先進(jìn)行列。四、企業(yè)管理情況。撤銷了第七、第二十六項(xiàng)目部，新設(shè)立第七、第八項(xiàng)目部。設(shè)立“河南五 建城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司”，完成河南建工質(zhì)量檢測(cè)公司的股權(quán)和法定代表人變更。上報(bào)住建部核準(zhǔn)延期資質(zhì)1項(xiàng)；獲省住建廳核準(zhǔn)資質(zhì)9項(xiàng)，延期1項(xiàng)。對(duì)企業(yè)重 大管理制度進(jìn)行了修訂、完善。對(duì)27家子公司、分公司、直管項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了監(jiān)督考核。提高了11家單位的監(jiān)管等級(jí)。五、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化管理工作情況。組織多輪上線培訓(xùn)，分5家試點(diǎn)單位錄入數(shù)據(jù)測(cè)試軟件管控效果，但內(nèi)外部多種原因，導(dǎo)致未能完成年底上線的工作目標(biāo)。目前，正在加緊完善系統(tǒng)，進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和驗(yàn)證。六、房地產(chǎn)開發(fā)情況。漯 河“鑒·賞”項(xiàng)目完成全部銷售，較好完成確定的主要指標(biāo)；平頂山“秀水名居”項(xiàng)目?jī)H完成全年銷售計(jì)劃的65%；海南“海潤(rùn)”項(xiàng)目進(jìn)入室內(nèi)精裝階段，即將交 房；“紅樹灣度假村”項(xiàng)目正在進(jìn)行后續(xù)綠化及配套設(shè)施建設(shè)。臺(tái)科園項(xiàng)目一期全部交工，銷售率達(dá)90%；安陽(yáng)空港新城項(xiàng)目首期購(gòu)地300畝，進(jìn)行修建性規(guī) 劃；“五建新街坊”項(xiàng)目?jī)纱芜M(jìn)行內(nèi)部認(rèn)購(gòu)。七、投融資和資產(chǎn)管理情況。投資方面：收回長(zhǎng)葛市農(nóng)村商業(yè)銀行和鄭州銀行2013年度的股份分 紅；推動(dòng)完成鄭州臺(tái)科置業(yè)有限公司審計(jì)，設(shè)立了河南臺(tái)科物業(yè)服務(wù)有限公司。融資方面：全年實(shí)現(xiàn)常規(guī)流資貸款3.18億元，暫緩貸款2.14億元。后牛莊項(xiàng) 目開發(fā)專項(xiàng)貸款授信獲得批準(zhǔn)。金融機(jī)構(gòu)總授信20億元，可實(shí)施授信11億元。對(duì)集團(tuán)子公司提供擔(dān)保0.91億元。資產(chǎn)方面：收回西崗牛奶站土地資產(chǎn)并完成 招租；積極爭(zhēng)取北陳伍寨場(chǎng)地及人員賠償；核定4.5KM綠化占地面積，協(xié)調(diào)補(bǔ)償事宜。八、清欠和維穩(wěn)工作情況。全年追回債權(quán)781萬(wàn)元，將楊氏公司300平方米商鋪抵償600萬(wàn)元債權(quán)過(guò)戶至公司名下。解決遺留問(wèn)題，創(chuàng)造收款條件，減少損失。但整體清欠目標(biāo)完成情況不容樂(lè)觀。九、其他管理工作情況。財(cái) 務(wù)管理：加強(qiáng)資金計(jì)劃審批和工程收款管理，加大對(duì)提高監(jiān)管等級(jí)單位支付資金的審核。堅(jiān)持賬戶資金統(tǒng)收統(tǒng)付，規(guī)范管理費(fèi)及“三費(fèi)”收取。強(qiáng)化銀行賬戶管理， 保障公司資金安全。杜絕稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。審計(jì)工作：對(duì)11家單位開展了專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)和內(nèi)部支出審核，核實(shí)債權(quán)債務(wù)及成本盈虧的真實(shí)情況，并提出整改建 議。法律事務(wù)：全年代理訴訟、執(zhí)行、仲裁案件232件（含上年遺留），結(jié)案153件。重點(diǎn)加強(qiáng)擔(dān)保公司、第十二、十七項(xiàng)目部債權(quán)債務(wù)管理和穩(wěn)定工作，配合 司法機(jī)關(guān)對(duì)侵占、危害股東利益和職工權(quán)益的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行查處。但一分公司商丘龍宇煤化項(xiàng)目“有理敗訴”，教訓(xùn)深刻。人力資源管理：引進(jìn)和招收各類人員 225名，調(diào)劑員工在內(nèi)部合理流動(dòng)，出臺(tái)了一級(jí)建造師等人員補(bǔ)貼辦法，重新修訂薪酬標(biāo)準(zhǔn)，254名員工通過(guò)各系列職稱評(píng)審。另外，公司一年來(lái)獲得10多項(xiàng) 國(guó)家及省級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)。

    報(bào)告客觀分析了2014年工作中存在的問(wèn)題和不足，并要求在新的一年采取針對(duì)性措施對(duì)以上問(wèn)題加以切實(shí)地解決，促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)工作取得新突破。

   報(bào)告提出了2015年工作總體思路和主要目標(biāo)，安排部署了2015年6項(xiàng)重點(diǎn)工作。

    會(huì)議還聽取了集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)主席孫國(guó)民所作的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

    隨后，圍繞大會(huì)的兩份報(bào)告，與會(huì)人員分成五個(gè)小組展開了討論。

    下午，在全體會(huì)議上，針對(duì)討論中各小組提出的主要問(wèn)題，張總進(jìn)行了集中解答。副總經(jīng)理陳福民、財(cái)務(wù)總監(jiān)吳春生還分別就經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)方面的問(wèn)題作了說(shuō)明。

    會(huì)議以舉手表決的方式，通過(guò)了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

    張總在作大會(huì)總結(jié)時(shí)強(qiáng)調(diào)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，集團(tuán)公司上下要全力以赴，與時(shí)俱進(jìn)，積極做好應(yīng)對(duì)工作，謀取企業(yè)新發(fā)展。張總還要求全體與會(huì)同志認(rèn)真領(lǐng)會(huì)并切實(shí)落實(shí)會(huì)議精神，在今后的工作中，自加壓力，務(wù)實(shí)重干，堅(jiān)持不懈，永葆企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青。（爨淑納）